Punkalaitumen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 15.5.2025 klo 18.00 Punkalaitumen Osuuspankin konttorilla, osoitteessa Urjalantie 10, 31900 Punkalaidun.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 4.800 €/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille, puheenjohtaja mukaan lukien maksetaan kokouspalkkio 240 €/kokous.
- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 16 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 11 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevien jäsenten tilalle seuraavat jäsenet:
- Mikko Uotila, Punkalaidun, 36 vuotta, ylioppilas, toimitusjohtaja, yrittäjä, maatalousyrittäjä, Punkalaitumen Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja 2024 alkaen, hallintoneuvoston jäsen 2017 alkaen.
- Jaana Kemppi, Punkalaidun, 58 vuotta, ylioppilas, suurtalouskokki, maatalousyrittäjä, Punkalaitumen Osuuspankin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2022 alkaen, hallintoneuvoston jäsen 2007 alkaen.
- Linda Lähdeniemi, Punkalaidun, 28 vuotta, ylioppilas, hallintotieteiden opiskelija, eduskunta-avustaja, Punkalaitumen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen.
- Tuula Pitkänen, Tampere, 59 vuotta, työterveyshoitaja, valitaan uutena jäsenenä Punkalaitumen Osuuspankin hallintoneuvostoon.
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Janne Nurmela.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 50.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 7.5.2025 alkaen Punkalaitumen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Urjalantie 10, 31900 Punkalaidun ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-punkalaidun.
Punkalaidun 2.5.2025
PUNKALAITUMEN OSUUSPANKKI
Hallitus